Проверка судимости по ФИО: надежное средство для установления чистоты репутации

В продолжение предыдущей статьи о проверке контрагента сейчас расскажем о методах проверки физического лица.

Мы регулярно применяем этот алгоритм в нашей работе.

Подобные публикации часто появляются здесь и на других ресурсах, поэтому мы не придумали ничего нового, но разработали для себя эффективный алгоритм проверки, исключая лишнюю информацию. Мы используем только открытые источники данных!

По паспорту невозможно проверить ФИО, только статус самого документа. Для проведения проверки необходимы серия и номер проверяемого документа.

2. В этом месте, на веб-портале ГУМВД РФ, можно проверить, является ли регистрация по месту пребывания действительной — проще говоря, пропиской. Это важно, когда вы сталкиваетесь с риском потери денег или имущества, например, в случае долгов или сдачи жилья в аренду.

Для проверки необходимы серия, номер и дата выдачи паспорта.

Нужно знать регион регистрации, ФИО и дату рождения проверяемого. Опасно вступать в отношения с лицом, у которого есть огромные долги!

4. Если у вас имеются ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта человека, вы можете узнать ИНН с помощью открытой базы Федеральной налоговой службы — ФНС. Если ИНН известен, то ЗДЕСЬ можно проверить его действительность.

5. Вы можете узнать, является ли лицо самозанятым ЗДЕСЬ.

6. Узнать, является ли физическое лицо индивидуальным предпринимателем возможно ЗДЕСЬ.

7. Определить, является ли физическое лицо участником какого-либо юридического лица возможно ЗДЕСЬ

8. При приеме на работу водителя, рекомендуется проверить действительность водительского удостоверения – проще права, это можно сделать в сервисе «Проверка водителя» (https://xn--90adear.xn--p1ai/check/driver#driver) от ГИБДД. Нужны реквизиты документа.

Купить рекламу Отключить

10. Гражданин может предоставить информацию о своей судимости, соблюдая принцип неприкосновенности частной жизни. Обычно соискатели предоставляют соответствующие справки из базы МВД.

Но ЗДЕСЬ можно проверить, находится ли человек в розыске по подозрению в совершении преступления. Для этого требуются ФИО и дата рождения.

11. В базе данных судебного департамента находятся судебные дела. Для поиска нужны ФИО человека.

Примечание: последнее время доступ к порталу часто ограничен.

12. Рекомендую также проверить наличие имущества в залоге. Это можно сделать здесь.

Выберите пункт «по информации о залогодателе» и введите ФИО. Там же вы можете проверить наличие автомобиля в залоге: выберите пункт «по информации о предмете залога» и введите VIN.

13. На этом сайте вы можете проверить подлинность документа об образовании. Вам понадобятся ФИО и реквизиты проверяемого документа.В интернете существует множество объявлений о проверке физического лица, за которую взимают плату от 500₽, но не предоставляют никаких гарантий качества и достоверности информации.

Используйте данный пост в качестве чек-листа при приеме на работу, заключении договоров аренды помещения или найма жилья, а также в денежных отношениях и других ситуациях. Все источники, представленные здесь, являются государственными органами, данные в них достоверны, а самое главное – все услуги абсолютно бесплатны!

Как проверить на судимость человека

Одним из неотъемлемых этапов взаимодействия с будущим сотрудником, контрагентом и другими людьми является проверка наличия судимости с целью убедиться в их надежности. В данной статье мы расскажем о законных способах проверки судимости, которые не нарушают законодательство.

• Понятие судимости и ее ограничения
• Ситуации, когда требуется проверка наличия судимости
• Можно ли проверить наличие судимости онлайн в России (включая базу МВД)?
• Законные методы выяснения наличия судимости у человека
• Дополнительные способы проверки информации о людях

Что такое судимость, какие ограничения она накладывает

Сущность судимости заключается в особым положении человека в правовом аспекте, когда на него был вынесен обвинительный приговор суда. Этот статус вступает в силу с момента принятия приговора и прекращается при погашении или снятии судимости.

Такой статус накладывает определенные ограничения на жизнедеятельность человека:

1. Людям с судимостью нельзя занимать определенные государственные должности (например, быть судьей, прокурором, следователем и т.п.).
2. С судимостью невозможно заниматься некоторыми видами деятельности (как, например, быть адвокатом, арбитражным управляющим, кадастровым инженером).
3. Судимость не позволяет заниматься педагогической, воспитательной и образовательной деятельностью, если она связана с определенными преступлениями (как указано в статьях 331 и 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации).
4. Существуют учебные заведения, в которые не допускаются лица с судимостью (например, институт МВД), запрещено усыновление, получение охотничьего билета, лицензии на оружие и других прав.

После снятия или погашения судимости лицо считается юридически непреступным. В этом случае:

• Судимость теряет свое уголовное значение (например, не учитывается для вопросов о рецидиве);
• Некоторые ограничения, указанные выше, перестают действовать (например, человек может стать адвокатом или государственным служащим).

Большинство указанных ограничений навсегда действуют для судимых лиц, поэтому информация о судимости остается в базе данных МВД.

Когда нужна проверка судимости

Для частных лиц также может понадобиться проверка наличия судимости. Например, при заключении договора купли-продажи недвижимости, поводом для беспокойства покупателя может стать факт осуждения продавца или риелтора за экономические преступления. Однако, чаще всего проверка проводится работодателями, что вполне естественно, поскольку никто не желает иметь ненадежного сотрудника в своей команде.

Наиболее простым способом проверки является запрос у кандидата на работу справки об отсутствии судимости. Однако такая проверка возможна только в определенных случаях, предусмотренных законом (пункт 6 части 1 статьи 65 Трудового кодекса РФ), когда речь идет о приеме на работу:

• педагогов (статья 331 Трудового кодекса РФ);
• лиц, занимающихся работой с детьми в области образования, воспитания, оздоровления и так далее (статья 351.1 Трудового кодекса РФ);
• специалистов авиационного персонала (часть 3 статьи 52 Воздушного кодекса РФ);
• В соответствии со статьей 2 части 1 закона «О государственной гражданской службе» от 27.07.2004 года № 79-ФЗ, справка об отсутствии судимости необходима для государственных гражданских служащих;
• Согласно пункту 2 части 1 статьи 4 закона «О статусе судей» от 26.06.1992 года № 3132-1, справка об отсутствии судимости требуется для работников правоохранительных органов, включая судей;
• Специалисты по транспортной безопасности также должны предоставить справку об отсутствии судимости в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 10 закона «О транспортной безопасности» от 09.02.2007 года № 16-ФЗ;
• Руководители клиринговых организаций обязаны предоставить справку об отсутствии судимости согласно пункту 5 статьи 6 закона «О клиринге» от 07.02.2011 года № 7-ФЗ;
• Специалисты по безопасности на объекты топливно-энергетического комплекса также должны иметь справку об отсутствии судимости по пункту 1 части 1 статьи 10 закона «О безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса» от 21.07.2011 года № 256-ФЗ.

В ситуациях, отличных от указанных выше, требование представить такую справку, а также отказывать в приеме на работу из-за ее отсутствия являются незаконными. Ведь наличие судимости, за исключением определенных случаев, не должно влиять на возможность трудоустройства. В противном случае это можно рассматривать как дискриминацию.

Каким образом можно проверить наличие судимости у человека, который не относится ни к одной из предыдущих категорий? Подробнее об этом можно прочитать ниже.

Проверка судимости онлайн по базе МВД для сторонних лиц не возможна, потому что право доступа к ней имеют только сотрудники правоохранительных органов (МВД, ФСБ, суды, следственный комитет и т.д.). Если у интересующегося человека есть знакомые в этих органах, он может попросить их помощи, но на свой страх и риск.

Множество организаций, предлагающих такие услуги в интернете, действуют незаконно. Кроме того, никто не может гарантировать, что предоставленная ими информация будет достоверной.

Работодателям, которые передают информацию о потенциальных сотрудниках третьим лицам, следует помнить о нарушении правил обработки персональных данных (согласно статье 88 Трудового кодекса РФ), за что они могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с пунктом 2 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Юридическим лицам грозит штраф в размере от 15 до 70 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 20 тысяч рублей, предпринимателям — от 3 до 5 тысяч рублей.

Законные способы узнать, есть ли у человека судимость

1. Осуществить проверку уже вынесенных приговоров в отношении интересующего человека. Для этого необходимо находиться на сайте ГАС «Правосудие» и найти информацию о судах общей юрисдикции во всех известных местах проживания данного человека. Затем следует осуществить поиск по ФИО на соответствующем сайте суда среди уже опубликованных и действующих судебных актов, а также в базе рассматриваемых дел.
2. Необходимо обратиться к официальному сайту ФССП, чтобы узнать, есть ли открытые исполнительные производства. Если человек был осужден наложением штрафа и не оплатил его, информация о нем обязательно будет отображаться в базе данных приставов. Чтобы провести поиск, потребуется точная дата рождения проверяемого лица.
3. Исследуйте ресурсы, посвященные поиску физических лиц. Такие веб-сайты, как Росфинмониторинг, Интерпол, МВД, ФСИН, ФССП, предоставляют интересные возможности для этого.